반응형 antimoneylaundering2 23. 자금세탁방지제도의 기본 자금세탁방지제도(AML, Anti-Money Laundering)는 불법 자금이 합법적 자금으로 위장되어 경제 시스템에 흘러드는 것을 막기 위한 법적, 제도적 조치를 말합니다. 이 제도는 주로 금융기관과 관련된 활동에 적용되며, 자금의 출처와 사용처를 명확히 하여 불법 금융 행위가 발생하지 않도록 하는 데 목적이 있습니다. 자금세탁은 범죄 자금이 금융 시스템에 유입되고 숨겨지면서 불법 자금이라는 출처를 감추고, 이를 통해 얻은 수익을 합법적 재산처럼 사용할 수 있게 하는 과정을 의미합니다.1. 자금세탁방지의 필요성자금세탁은 마약 거래, 불법 무기 거래, 인신매매, 테러 자금 조달, 탈세 등의 범죄로부터 발생한 자금을 세탁해 깨끗하게 하는 과정을 포함합니다. 자금세탁이 방치된다면 범죄 조직이나 테러 단체는.. 2024. 11. 17. CFCS Certified Financial Crime Specialist, CFCS를 취득했습니다.매년 업무 관련 자격증을 따는 것이 목표인데, 19년부터 CAMS CAMS약간 고민을 하다가 올리는 포스팅 원래 블로그를 하는거 자체가 내 자체 기록을 위한것인데그러다가 누가 보면 좋은거고. 근데 이번 자격증 포스팅은 워낙 잘 알려지지 않는 탓에반면에 주위kdkdssala.tistory.com20년 CGSS CGSS캠스 합격때도 느꼈지만내 자신을 위한 포스팅인데 누가 볼까봐 두려운 별로 안유명한 자격증인 CGSSCertified Global Sanctions Specialist로 자금세탁방지/테러자금지원방지 업무에 관한 자격증이다ACAMSkdkdssala.tistory.com21년 CAMS RM CAMS RMCAM.. 2024. 8. 29. 이전 1 다음 반응형
