반응형 FATF3 97. 확산금융과 테러자금조달방 확산금융( Proliferation Financing, PF)과 테러자금조달방지( Countering the Financing of Terrorism, CFT)**는 자금의 흐름을 막는다는 공통점이 있지만, 목적과 대상이 다릅니다.1️⃣ 확산금융(Proliferation Financing, PF)✅ 정의:대량살상무기(WMD, Weapons of Mass Destruction)의 개발, 제조, 보급 및 사용과 관련된 자금 조달을 차단하는 것핵무기, 생화학무기, 미사일 기술 등이 포함됨✅ 주요 대상:북한, 이란 등 WMD 관련 제재 국가 및 단체**비국가 행위자(기업, 개인, 조직)**가 불법적으로 무기 제조·유통을 지원✅ 규제 및 대응:UN 안전보장이사회 결의안(예: UNSCR 1540, 1718 등)FA.. 2025. 3. 14. 88. 한국의 트래블 룰이란? 한국의 트래블룰(Travel Rule) 개요1. 트래블룰(Travel Rule)이란?트래블룰은 금융거래 시 송·수신자의 정보를 공유하도록 하는 국제 규정으로, 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT)를 위한 조치입니다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 2019년 가상자산(Virtual Assets, VA) 및 가상자산사업자(VASP)에 대한 트래블룰 적용을 권고하였으며, 이에 따라 각국이 관련 법률을 마련하고 있습니다.2. 한국의 트래블룰 도입 배경한국은 2021년 3월 개정된 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)」을 통해 가상자산사업자에게 트래블룰 준수를 의무화했습니다. 본격적인 시행은 2022년 3월부터 이루어졌으며, 가상자산사업자는 100만 원(약 1,000달러) 이상의.. 2025. 3. 6. 77. FATF란? FATF(Financial Action Task Force)란?1. 개요FATF(Financial Action Task Force, 금융행동특별기구)는 국제적인 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 정책을 개발하고 촉진하는 정부 간 기구입니다. 1989년 G7 정상회의에서 설립되었으며, 현재 전 세계 200여 개 국가 및 지역이 FATF의 기준을 따르고 있습니다.2. FATF의 주요 목적 및 역할FATF는 금융 시스템의 투명성을 높이고, 자금세탁 및 테러자금 조달과 같은 금융범죄를 예방하기 위해 다음과 같은 역할을 수행합니다.✅ 국제 표준 개발: 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT)에 대한 국제 기준(40개 권고안) 설정.✅ 회원국 평가(Mutual Evaluation): 각국의.. 2025. 2. 23. 이전 1 다음 반응형
