반응형 자금세탁방지제도1 23. 자금세탁방지제도의 기본 자금세탁방지제도(AML, Anti-Money Laundering)는 불법 자금이 합법적 자금으로 위장되어 경제 시스템에 흘러드는 것을 막기 위한 법적, 제도적 조치를 말합니다. 이 제도는 주로 금융기관과 관련된 활동에 적용되며, 자금의 출처와 사용처를 명확히 하여 불법 금융 행위가 발생하지 않도록 하는 데 목적이 있습니다. 자금세탁은 범죄 자금이 금융 시스템에 유입되고 숨겨지면서 불법 자금이라는 출처를 감추고, 이를 통해 얻은 수익을 합법적 재산처럼 사용할 수 있게 하는 과정을 의미합니다.1. 자금세탁방지의 필요성자금세탁은 마약 거래, 불법 무기 거래, 인신매매, 테러 자금 조달, 탈세 등의 범죄로부터 발생한 자금을 세탁해 깨끗하게 하는 과정을 포함합니다. 자금세탁이 방치된다면 범죄 조직이나 테러 단체는.. 2024. 11. 17. 이전 1 다음 반응형
